ПРОТОКОЛ № 1

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Буського приватного акціонерного товариства

«Агросервіс».

м.Буськ 05.09.2017

Місце проведення Зборів : м.Буськ, вул. Технічна ,3(актова зала)

Дата проведення зборів : 05 вересня 2017 року.

Час проведення зборів: 12:00

Збори почато : 12 годин 00 хвилин

Збори було закінчено : 14 годин 45 хвилин

Загальні збори акціонерів були призначені на 05 вересня 2017 року рішенням Наглядової ради Буського ПАТ «Агросервіс» (протокол засідання Наглядової ради №2 від 03.07.2017)

Збори відкриває — Чучман Олег Русланович.

Про проведення позачергових зборів , акціонери були повідомлені персонально шляхом направлення їм 28.07.17 «Повідомлення про проведення позачергових зборів Буського ПрАТ «Агросервіс» рекомендованими листами безпосередньо кожному акціонеру Буського ПАТ «Агросервіс» та через бюлетень “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” №143 від 01.08.2017р. , а також на власному сайті Товариства ‘STOK market’ було розміщено повідомлення про скликання зборів 02.08.2017 .

За час підготовки зборів від акціонерів доповнень до порядку денного не надходило.

Повноваження присутніх акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені. За результатами реєстрації акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, складено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах (додається). На момент проведення загальних зборів статутний капітал Товариства становить 535 000,0 (П»ятсот тридцять п»ять тисяч гривень 00 копійок). Він поділений на 2 140 000 (два мільйони сто сорок тисяч штук із них 2 140 000 простих іменних акцій. Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів (протокол засідання реєстраційної комісії знаходиться в матеріалах зборів).

Дата складання реєстру переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 01вересня 2017 року.

Згідно з даними переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах, складеного Публічним акціонерним товариством «Національним депозитарієм України» станом на : 01вересня 2017 року акціонерами, які мають право на участь у Зборах є 10 осіб, що володіють у сукупності 535 000,0 (п’ятсот тридцять п’ять ) акцій (голосів), що складає 100% Статутного капіталу Товариства.

Для участі в загальних зборах Товариства зареєструвалось 3 акціонерів, власників 2 044 742 (Два мільйони сорок чотири тисячі сімсот сорок дві) простих іменних голосуючих акцій, що складає 95,5 % від загальної кількості голосів згідно зі Статутом Товариства.

У відповідності до Статуту Товариства кворум для проведення Зборів є вищим 60%, та складає 95,5 %.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства визнані правомочними, у зв'язку з чим оголошено питання, винесені на порядок денний позачергових Загальних зборів Буського ПАТ «Агросервіс».

Порядок денний:

1.Обрання Голови зборів

2.Обрання секретаря зборів.

3.Обрання членів лічильної комісії.

4 Про перетворення товариства;

5.Порядок і умови здійснення перетворення;

6. Затвердження плану перетворення АТ.

7.Про погодження порядку обміну акцій товариства на частки підприємницького товариства – правонаступника (ст.87 Закону України « Про акціонерні товариства»).

З першого, другого, третього питання порядку денного:

1.Обрання Голови зборів

2.Обрання секретаря зборів.

3.Обрання членів лічильної комісії.

Слухали: Мащака О.О., який запропонував:

1) Обрати Головою зборів - Чучмана Руслана Мар»яновича

2) Обрати секретарем Зборів – Вовк Любу Савівну .

3) Створити лічильну комісію для підрахунку голосів у складі 1 особи, а саме -Мащака Олега Омеляновича ,

4) затвердити регламент проведення Загальних зборів:

- доповіді, інформації з питань порядку денного до 20 хв.

- виступи і коментарі – до 5 хв.

- відповіді на питання – без обмежень часу.

- усі виступи починаються тільки після дозволу головуючого на Загальних зборах.

- Загальні збори провести без перерви.

Голосування здійснюється за принципом – «одна голосуюча акція – один голос» без будь-яких обмежень для акціонерів.

Голосували:

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 1.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 044 742	Голосів	100,00%
Голосувало “ЗА”	2 044 742	Голосів	100,00%
Голосувало “ПРОТИ”	0	Голосів	0
Голосувало “УТРИМАВСЯ”	0	Голосів	0
Голоси, визнано недійсними під час голосування	0	Голосів	0
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

1) Обрати Головою зборів - Чучмана Руслан Мар’янович.

2) Обрати секретарем Зборів – Вовк Любу Савівну .

3) Створити лічильну комісію для підрахунку голосів у складі 1 особи, а саме - Мащака Олега Омеляновича ,

4) затвердити регламент проведення Загальних зборів:

- доповіді, інформації з питань порядку денного до 20 хв.

- виступи і коментарі – до 5 хв.

- відповіді на питання – без обмежень часу.

- усі виступи починаються тільки після дозволу головуючого на Загальних зборах.

- Загальні збори провести без перерви.

З четвертого питання порядку денного:

Про перетворення товариства. А саме про припинення Буського приватного акціонерного товариства «Агросервіс» шляхом реорганізації через перетворення на Товариство з обмеженою відповідальністю «Буський Агросервіс».

Слухали: Голову зборів - Чучмана Руслана Мар»яновича, який повідомив,що метою даної реорганізації є мінімізація витрат акціонерного товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як приватне акціонерне товариство. Зміна організаційно-правової форми дозволить уникнути цілого ряду витрат на послуги, що не мають безпосереднього відношення до господарської діяльності Буського ПрАТ «Агросервіс» і сумарна вартість яких досягає значних розмірів.

У зв’язку з вищенаведеним пропонується припинити діяльність Буського Приватного акціонерного товариства «Агросервіс» шляхом реорганізації через перетворення на Товариство з обмеженою відповідальністю «Буський Агросервіс». При перетворенні Буського Приватного акціонерного товариства «Агросервіс» всі його майнові права, грошові кошти, зобов’язання, інші права та обов’язки, які йому належать, переходять до його правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю «Буський Агросервіс». Місцезнаходження Товариства, що створюється: Львівська область, м. Буськ, вул. Технічна,3.

Розмір статутного капіталу Товариства, що створюється 535 000,0 (П’ятсот тридцять п’ять тисяч) гривень . Кількість учасників (засновників) в товаристві, що створюється, визначається установчими зборами засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю “Буський Агросервіс”.

У зв'язку з припиненням Буського Приватного о акціонерного товариства «Агросервіс», припиняються повноваження Директора Буського Приватного акціонерного товариства «Агросервіс» Чучмана Олега Руслановича .

На підставі доповіді, Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення.

Голосували :

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 2.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2044742	Голосів	100,00%
Голосувало “ЗА”	2044742	Голосів	100,00%
Голосувало “ПРОТИ”	0	Голосів	0
Голосувало “УТРИМАВСЯ”	0	Голосів	0
Голоси, визнано недійсними під час голосування	0	Голосів	0

Вирішили :

Припинити діяльність Буського Приватного акціонерного товариства «Агросервіс» шляхом реорганізації через перетворення на Товариство з обмеженою відповідальністю «Буський Агросервіс».

Припинити повноваження директора.

З п’ятого та шостого питання порядку денного:

Порядок і умови здійснення перетворення. Затвердження плану .

Голова зборів Чучман Руслан Мар»янович оголосив текст плану перетворення та запропонував затвердити план перетворення, в тому числі порядок та умови здійснення перетворення:

1. Прийняття рішення про припинення Буського приватного акціонерного товариства «Агросервіс» шляхом перетворення (реорганізації) в Товариство з обмеженою відповідальністю «Буський Агросервіс» .

2. Призначення комісії з припинення (перетворення) Буського приватного акціонерного товариства «Агросервіс» «Рава-Руський маслозавод»;

4. Затвердження порядку та умов обміну акцій на частки;

5. Повідомлення кредиторів про прийняті Зборами рішення про перетворення Буського приватного акціонерного товариства «Агросервіс» шляхом перетворення (реорганізації) в Товариство з обмеженою відповідальністю «Буський Агросервіс»

6. Отримання вимог кредиторів (у разі їх наявності) про погашення (в тому числі дострокове) кредиторської заборгованості. Строк, протягом якого кредитори можуть пред'являти свої вимоги до Товариства, не може бути меншим двох місяців з моменту здійснення відповідної публікації про припинення;

7. Розкриття особливої інформації та подання документів до НКЦПФР;

8. Здійснення викупу акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі, якщо ці акціонери зареєструвалися для участі у цих Зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення Буський ПрАТ «Агросервіс" шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю і звернулись до Товариства із письмовою заявою в терміни визначені відповідно до прийнятого рішення;

9.Здійснення обміну акцій акціонерного товариства на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю та інформування акціонерів про прийняте рішення зборами про викуп акцій в терміни визначені відповідно до прийнятого рішення.

10.Затвердження загальними зборами акціонерів передавального акту та звіту про наслідки обміну акцій - не раніше ніж через два місяці з моменту опублікування повідомлення про припинення Буський ПрАТ «Агросервіс».

11.Здійснення організаційних заходів по створенню Товариства з обмеженою відповідальністю «Буський Агросервіс».

12.Здійснення обміну письмових зобов'язань на частки у статутному капіталі товариства, що створюється: початок - з дня державної реєстрації Товариство з обмеженою відповідальністю «Буський Агросервіс», закінчення - терміном не обмежуються. Встановити, що обмін акцій на письмові зобов’язання відбувається протягом певного строку за заявою акціонера, який має право на такий обмін. Акціонери, котрі не подали заяв, уважатимуться такими, які не бажають проводити обмін акцій на частки, а тому й не ставатимуть учасниками. Фактично вони стануть пасивними акціонерами.

13.Подання документів до НКЦПФР на скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з перетворенням акціонерного товариства в терміни встановлені законодавством.

14.Подання документів для державної реєстрації припинення Буського ПрАТ «Агросервіс» та створення Товариство з обмеженою відповідальністю «Буський Агросервіс».

Слухали Голову зборів - Чучман Руслан Мар»янович, який повідомив , що відповідно до вимог чинного законодавства України при припиненні юридичної особи необхідно призначити комісію з припинення Товариства, до якої з дня її призначення, переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

Тому необхідно створити комісію з припинення (перетворення) Буський ПрАТ ”Агросервіс”. Обрати Голову та членів комісії з припинення (перетворення) та надання їй повноважень щодо управління справами Товариства під час перетворення.

Таким чином , Комісію з припинення пропонується призначити у наступному складі:

- Голова комісії з припинення (перетворення) – Чучман Олег Русланович, паспорт серії КА №042756 , виданий Буським РВ УМВСУ у Львівській області року 20.02.1996 року ін.. код 3440900712).

місцезнаходження: Львівська обл., м. Львів , вул.Шептицьких, буд 13/2 ;

- Член комісії з припинення (перетворення) – Вовк Люба Савівна , паспорт КВ №477415 виданий Буським РВ УМВСУ у Львівській області року 08.09.2000 року ,ін.код 1781010907, проживає м. Буськ, вул.Шашкевича ,10а ).

- Член комісії з припинення (перетворення) – Чучман Руслан Мар’янович, паспорт серії КА №042756 , виданий Буським РВ УМВСУ у Львівській області року 20.02.1996 року ін.. код 2647204335).

Надати повноваження Голові комісії з припинення Буського ПрАТ «Агросервіс» виконувати всі необхідні дії щодо реорганізації Товариства відповідно до чинного законодавства України. Комісії з припинення Буського ПрАТ «Агросервіс» здійснювати свою діяльність за адресою: 80500 Львівська обл., Буський район, місто Буська, вул. Технічна,3

Встановити, що рішення комісії з припинення Буського ПрАТ «Агросервіс» приймаються на її засіданнях більшістю голосів.

Визначити, що з моменту призначення комісії з припинення (перетворення) до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.

Визначити, що Голова комісії з припинення (перетворення) з моменту його призначення є керівником Буського ПрАТ «Агросервіс» та уповноважений представляти його інтереси у правовідносинах з третіми особами, має право вчиняти будь-які дії від імені Товариства без довіреності, підписувати від його імені будь які документи в тому числі, але не виключно, договори.

Уповноважити комісію з припинення (перетворення) Буського ПрАТ «Агросервіс» протягом двох календарних місяців з дати публікації відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи підготувати та подати Передавальний акт майна, коштів, майнових прав та обов'язків, що передаються від Буського ПрАТ «Агросервіс»публічного до його правонаступника — ТзОВ «Буський Агросрвіс».

Уповноважити Голову комісії з припинення (перетворення) Товариства (з правом передоручення) забезпечити подання державному реєстратору документів для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб відомостей про припинення Товариства, видати довіреність уповноваженим особам щодо представництва перед державними органами.

На підставі доповіді, Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування №3.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Голосували :

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2044742	Голосів	100,00%
Голосувало “ЗА”	2044742	Голосів	100,00%
Голосувало “ПРОТИ”	0	Голосів	0
Голосувало “УТРИМАВСЯ”	0	Голосів	0
Голоси, визнано недійсними під час голосування	0	Голосів	0
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО:

1Затвердити порядок та умови здійснення перетворення АТ

2.Затвердити план перетворення АТ.

3.Створити комісію з припинення (перетворення) Буський ПрАТ ”Агросервіс” та обрати комісію з припинення (перетворення) Буський ПрАТ ”Агросервіс”:

Чучман Олег Русланович - Голова комісії

Вовк Люба Савівна - член комісії

Чучман Руслан Мар’янович - член комісії.

З сьомого питання порядку денного:

Про погодження порядку обміну акцій Буський ПрАТ «Агросерві» на частки підприємницького товариства – правонаступника (ст.87 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Слухали Мащака О.О., який повідомив про необхідність затвердження порядку та умов обміну акцій Буського ПрАТ «Агросервіс», що припиняється, шляхом перетворення, на частки Товариства з обмеженою відповідальністю "Буський Агросервіс", що створюється шляхом перетворення. Що згідно до «Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій», затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.1998 року № 222, обов’язковою умовою проведення реорганізації шляхом перетворення акціонерних товариств (АТ) у товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) є порядок обміну акцій на частки у статутному капіталі ТОВ – правонаступника АТ.

Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки підприємницького товариства – правонаступника та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється. Не підлягають конвертації акції товариства, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцій та мають таке право.

Розмір частки (у відсотках) кожного акціонера в статутному капіталі товариства, що перетворюється, має дорівнювати розміру його частки (у відсотках) у статутному капіталі товариства, створеного шляхом перетворення.

Розподіл часток (паїв) відбувається зі збереженням співвідношення між частками акціонерів у статутному капіталі перетворюваного АТ. Береться до уваги не абсолютне (1:1), а відносне (у відсотках) співвідношення часток акціонерів. Між ними розподіляється весь статутний капітал товариства-правонаступника.

Встановити, що обмін акцій на письмові зобов’язання видати частки відбувається не раніше ніж через два місяці з моменту опублікування повідомлення про припинення Буський ПрАТ «Агросервіс» за заявою акціонера, який має право на такий обмін. Акціонери, котрі не подали заяв, вважаються такими, які не бажають проводити обмін акцій на частки, а тому й не стануть учасниками ТОВ (стануть пасивними акціонерами). Відповідно до ст.88 закону про АТ розподіл часток (паїв) товариства-правонаступника відбувається зі збереженням співвідношення між частками акціонерів у статутному капіталі АТ, що перетворюється. Тому необхідно зберегти лише пропорційність (співвідношення). Сума номінальної вартості всіх акцій та номінальна вартість частки в статутному капіталі не повинні збігатися.

А також зазначив:

Обмін акцій Товариства на частки у статутному капіталі правонаступника Товариства здійснюється у два етапи.

Перший етап - обмін акцій на письмові зобов’язання Буського ПрАТ „Агросервіс” про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі правонаступника Товариства - ТзОВ „Буський Агросервіс” .

Всі акціонери Буського ПрАТ „Агросервіс”,що не продали свої акції, зможуть обміняти їх на письмові зобов'язання Буського ПрАТ „Агросервіс

про видачу відповідної кількості часток в статутному капіталі ТзОВ „Буський Агросервіс”, за адресою: Львівська область, м. Буськ, вул. Технічна,3.

Для отримання письмових зобов'язань акціонери товариства повинні надати:

1) Письмову Заяву - до Комісії з припинення Товариства у довільній формі, з обов'язковим зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, паспортних даних, місця проживання (прописка, реєстрація), індивідуального податкового номеру - для фізичних осіб. Заява від фізичної особи підписується особисто або уповноваженим представником фізичної особи. У разі подання заяви представником акціонера, до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника, відповідно до чинного законодавства;

2) Виписку про стан рахунку у цінних паперах;

3) Документ, який посвідчує особу (для фізичних осіб);

4) Копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків - для фізичних осіб. Акціонерами подаються письмові заяви на ім’я Голови комісії з припинення за адресою: Львівська область, м. Буськ, вул.Технічна,3.

Заява складається у довільній формі. Заява подається у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. в межах першого етапу обміну акцій Товариства на письмові зобов’язання у статутному капіталі правонаступника Товариства.

Місце обміну акцій Буського ПрАТ „Агросервіс” на письмові зобов”язання Буського ПрАТ „Агросервіс про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі ТзОВ ”Буськй Агросервіс» : Львівська область, м. Буськ, вул. Технічна,3.

Строк обміну акцій Буського ПрАТ „Агросервіс” на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості часток в статутному капіталі ТзОВ „Буський Агросервіс” з 06.09.2017 року до моменту проведення установчих зборів ТзОВ „Буський Агросервіс” – правонаступника Буського ПрАТ „Агросервіс”.

Виписані письмові зобов’язання, щодо отримання акціонерами відповідної частки у статутному капіталі ТзОВ „ Буський Агросервіс” обліковуються в журналі обліку письмових зобов’язань Буського ПрАТ „Агросервіс ”.

Другий етап – обмін письмових зобов’язань на частки у статутному капіталі ТзОВ „ Буський Агросрвіс” , який розпочинається з дня державної реєстрації ТзОВ „Буський Агросервіс” - правонаступника Буського ПрАТ „Агросервіс” , утвореного в результаті реорганізації Буського ПрАТ „Агросервіс” шляхом перетворення.

Термін отримання часток у статутному капіталі ТзОВ„Буський Агросервіс” в обмін на письмові зобов’язання не обмежується.

Обмін акцій на частки у статутному капіталі правонаступника Буського ПрАТ „Агросервіс” здійснюється таким чином, щоб розмір статутного капіталу ТзОВ „Буський Агросервіс” дорівнював розміру статутного капіталу Товариства до перетворення, а саме: 535 000,0 (п»ятсот тридцять п»ять тисяч) гривень.

Розмір частки (у відсотках та гривнях) кожного учасника у статутному капіталі

Буського ПрАТ „Агросервіс” дорівнює розміру його частки (у відсотках та гривнях) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю „Буський агросервіс”, створеного шляхом перетворення.

Акції Буського ПрАТ „Агросервіс” , що перетворюється, конвертуються в частки товариства - правонаступника ТзОВ „Буський Агросервіс” та розподіляються серед його учасників.

Обмін письмових зобов’язань на частки в статутному капіталі ТзОВ “Буський Агросервіс ” відбувається відповідно до отриманих письмових зобов’язань про видачу відповідної частки товариства.

Не підлягають конвертації акції товариства, що бере участь у перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про викуп належних їм акцій.

На підставі доповіді, Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування №4.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2044742	Голосів	100,00%
Голосувало “ЗА”	2044742	Голосів	100,00%
Голосувало “ПРОТИ”	0	Голосів	0
Голосувало “УТРИМАВСЯ”	0	Голосів	0
Голоси, визнано недійсними під час голосування	0	Голосів	0
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

1.Погодити порядок обміну акцій Буський ПрАТ «Агросерві» на частки підприємницького товариства – правонаступника ТзОВ «Буський Агросервіс» (ст.87 Закону України «Про акціонерні товариства»)

З моменту реорганізації Буського приватного акціонерного товариства «Агросервіс» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Буський Агросервіс» , то перетворене Товариство стає правонаступником Акціонерного товариства по всіх його правам та обов’язкам.

Після перетворення до перетвореного Товариства переходять всі права у відношенні боржників і всі обов’язки перед кредиторами, що існують в Акціонерного товариства.

Після перетворення до перетвореного Товариства переходять права і зобов’язання щодо погашення податкових чи зобов’язань податкового боргу, а також всіх інших обов’язкових платежів, що виникли до й у процесі перетворення.

Відповідно до діючого трудового законодавства при реорганізації трудові відносини працівників Акціонерного товариства в перетвореному Товаристві продовжуються.

Голова зборів: Чучман Р. М.

Секретар зборів: Вовк Л.С.

Голова комісії

з припинення : Чучман Олег Русланович

Затверджено рішенням Наглядової ради

Протокол №3 від 02.08.2017 р.

Бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів № 1

БУСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«АГРОСЕРВІС»

Місцезнаходження: м.Буськ, вул. Технічна,3

м. Буськ 05 вересня 2017 р.

Дата, час проведення загальних зборів акціонерів: 05 вересня 2017 року, початок проведення загальних зборів акціонерів о 12 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Буськ, вул. Технічна,3

Акціонер: ___________________________________________________________________ (П.І.Б. – для фізичної особи; найменування та код за ЄДРПОУ – для юридичної особи)

Кількість голосів, які належать акціонеру ____________

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування
1. 2. 3.	Обрання Голови зборів Обрання секретаря зборів. Обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення:		За	Проти	Утримався
1. Обрати Головою зборів - Чучмана Руслана Мар’яновича; 2.Обрати секретарем Зборів - Чучман Галину Василівну 3.Створити лічильну комісію для підрахунку голосів у складі 1 особи, а саме - Мащака Олега Омеляновича

До уваги акціонера.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). У разі відсутності такого підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка.

При голосуванні зараховуються голоси за тими питаннями, за якими голосуючим залишений лише один з можливих варіантів голосування. Бюлетені, заповнені з порушенням вищевказаної вимоги, визнаються недійсними, та голоси за питаннями, які в них містяться, не підраховуються.

В разі, якщо бюлетень для голосування містить декілька питань, поставлених на голосування, недотримання вищевказаної вимоги у відношенні одного або кількох питань не тягне за собою визнання бюлетеня для голосування недійсним в цілому.

Підпис акціонера (представника акціонера) _________________________________________

Затверджено рішенням Наглядової ради

Протокол №3 від 02.08.2017 р.

Бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів № 2

БУСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«АГРОСЕРВІС»

Місцезнаходження: м.Буськ, вул. Технічна,3

м. Буськ 05 вересня 2017 р.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Буськ, вул. Технічна,3

Акціонер: ___________________________________________________________________ (П.І.Б. – для фізичної особи; найменування та код за ЄДРПОУ – для юридичної особи)

Кількість голосів, які належать акціонеру ____________

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування
4.	Про перетворення товариства;
Проект рішення:		За	Проти	Утримався
Припинити діяльність Буського Приватного акціонерного товариства «Агросервіс» шляхом реорганізації через перетворення на Товариство з обмеженою відповідальністю «Буський Агросервіс». Припинити повноваження директора.

До уваги акціонера.

Підпис акціонера (представника акціонера) _________________________________________

Затверджено рішенням Наглядової ради

Протокол №3 від 02.08.2017 р.

Бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів № 3

БУСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«АГРОСЕРВІС»

Місцезнаходження: м.Буськ, вул. Технічна,3

м. Буськ 05 вересня 2017 р.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Буськ, вул. Технічна,3

Кількість голосів, які належать акціонеру ____________

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування
5. 6.	Порядок і умови здійснення перетворення; Затвердження плану перетворення АТ.
Проект рішення:		За	Проти	Утримався
1.Затвердити порядок та умови здійснення перетворення АТ 2.Затвердити план перетворення АТ. 3.Створити комісію з припинення (перетворення) Буський ПрАТ ”Агросервіс” та обрати комісію з припинення (перетворення) Буський ПрАТ ”Агросервіс”. Чучман Олег Русланович - Голова комісії Вовк Люба Савівна - член комісії Чучман Руслан Мар’янович -член комісії.

До уваги акціонера.

Підпис акціонера (представника акціонера) _________________________________________

Затверджено рішенням Наглядової ради

Протокол №3 від 02.08.2017 р.

Бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів № 4

БУСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«АГРОСЕРВІС»

Місцезнаходження: м.Буськ, вул. Технічна,3

м. Буськ 05 вересня 2017 р.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Буськ, вул. Технічна,3

Кількість голосів, які належать акціонеру ____________

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування
7.	.Про погодження порядку обміну акцій товариства на частки підприємницького товариства – правонаступника (ст.87 Закону України « Про акціонерні товариства»).
Проект рішення:		За	Проти	Утримався
Погодити порядок обміну акцій Буський ПрАТ «Агросерві» на частки підприємницького товариства – правонаступника ТзОВ «Буський Агросервіс» (ст.87 Закону України «Про акціонерні товариства»)

До уваги акціонера.

Підпис акціонера (представника акціонера) ________________________________________

ПРОТОКОЛ

про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів

Буського приватного акціонерного товариства

«Агросервіс».

м.Буськ 05.09.2017

ідентифікаційний код 05489804

(надалі за текстом - Товариство)

Дата і час складання протоколу:

05 вересня 2017 року, 11:55 год.

Реєстраційна комісія у складі: Вовк Л.С., Туркоцьо О.І., (призначена рішенням Наглядової ради Буського приватного акціонерного товариства «Агросервіс» (протокол №3 від 02.08.2017 р.).

До початку проведення реєстрації було запропоновано обрати головою реєстраційної комісії Вовк Л.Й.

Голосували:

«ЗА» - 1 членів реєстраційної комісії

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Вирішили: обрати головою реєстраційної комісії Вовк Л.С..

Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у загальних зборах, що призначені на 05.09.2017р , з початком о 12-00 годині, за адресою: місто Буськ,вул. Технічна,3 , актова зала.

Реєстрацію проведено за місцем проведення зборів.

Реєстрацію почато: о 10 годині 30 хвилин.

Реєстрацію закінчено: о 11 годині 55 хвилин.

Реєстрація здійснювалась згідно переліку акціонерів, що мають право на участь у зборах Буського приватного акціонерного товариства «Агросервіс», складеного станом на 31 серпня 2017 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, що мають право на участь у зборах станом на 31 серпня 2017 р. : 10 осіб.

Загальна кількість акцій, належних акціонерам, включеним до переліку акціонерів, що мають право на участь у зборах, станом на 31 серпня 2017 р. складає 2 140 000 акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій, належних акціонерам, включеним до переліку акціонерів, що мають право на участь у зборах, станом на 31 серпня 2017 р. складає

2 140 000 акцій.

Результати реєстрації:

На момент закінчення реєстрації зареєстровано акціонерів (представників акціонерів):

3 (троє) осіб.

Відмовлено в реєстрації: 0 ( нуль) особи.

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): 1(одна)

Загальна кількість акцій, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить:

2 044 742 шт ., з них кількість голосуючих акцій становить 2 044 742. що складає 95,5% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій

Кворум досягуто . У відповідності до Статуту Товариства кворум для проведення Зборів є вищим 60%, та складає 95,5 %.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства визнані правомочними.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Додатки:

- Перелік акціонерів, що мають право на участь у зборах, станом на 31 .08. 2017 р.

- Перелік акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії: ______

Вовк Л.С.

Сапура О.М.

Члени реєстраційної комісії: _______

Кійко В.І.

Додаток 2.

Кремньова А.О.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі

в позачергових загальних зборах акціонерів

Буського приватного акціонерного товариства «Агросервіс».

м.Буськ 05.09.2017 року

№	П.І.Б./найменування акціонера	П.І.Б. представника	Загальна кількість акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, шт.
	Мащак Олег Омелянович		1000	1000
2.	Чучман Руслан Мар»янович		2002	2002
3.	Онишкевич Богдан Андрійович	Чучман Галина Василівна	2 041 740	2 041 740
	Всього		2 044 742	2 044 742

Голова реєстраційної комісії: ______

Вовк Л.С.